Para transferleri ve gözaltılar: Fon soruşturmasında son gelişmeler neler?

Gündemi BBC Türkçe'den takip etmek artık WhatsApp'ta da mümkün. Haberlerimizin doğrudan telefonunuza gelmesi için tıklayın.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ paylarında "piyasa dolandırıcılığı" yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 21 Eylül Pazartesi günü 15 kişinin gözaltına alındığını, 10 kişinin arandığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında bazı holding, yatırım ve portföy yönetim şirketleriyle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu belirtildi.

Bu şirketler şöyle: Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul.

Başsavcılık, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Aynı gün, fon soruşturması kapsamında tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre hesabına para gönderen iki kişi de gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı artıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in soruşturma ile ilgili ilk açıklamayı yaptığı 18 Eylül'den önce gözaltına alınan üç kişiye ek olarak hafta sonu da sekiz kişi gözaltına alınmıştı.

Dört kişi tutuklandı

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız 15 Eylül'de tutuklandı.

Info Yatırım ve Hedef Holding yöneticisi Namık Kemal Gökalp, Destek Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova ve Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekci 17 Eylül'de gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 Eylül'de "borsada gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik" yürütüldüğünü açıkladığı soruşturma kapsamında dört kişinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandığını kaydetti.

Hafta sonu da sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sekiz kişi daha gözaltına alındı.

19 Eylül'de Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera Yatırım yöneticileri Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.

20 Eylül Pazar günü Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan'ın da gözaltına alındığı açıklandı.

Tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına para aktardığı belirlenen Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan da 21 Eylül'de gözaltına alındı.

İsviçre'deki hesaplara transferler

Soruştruma kapsamında iki fon yöneticisinin banka hesaplarından İsviçre'deki hesaplara 40 milyon dolar civarında para transfer edildiği tespit edildi.

Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketleri için Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yeni inceleme talebinde bulunuldu.

Başsavcılıktan MASAK'a gönderilen yazıda; bu dört şirketin tüm yöneticilerinin kimlik bilgileri, para ve kripto varlık hareketlerinin tespiti istendi.

Mali inceleme kapsamına dört fon yöneticisinin birinci derece yakınları da dahil edildi.

Soruşturmada ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından da 25 milyon euro para transferi tespit edildi.

Ayrıca olası malvarlığı kaçırma girişimlerinin önüne geçilmesi amacıyla şüphelilerin ilgili banka hesapları ve tüm malvarlığı değerlerine tedbir konuldu.

21 Eylül'de de Yarız'ın İsviçre'deki hesabına mayıs ayında 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile eylülde iki işlemde 970 milyon 360 bin TL gönderen Hamza Kablan gözaltına alındı.

Serdar Turhan'ın hesabında da ağustos ayında aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında transfer kaydedildiği belirtilmişti.

Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiği tespit edilmişti.

Fon yönetimlerinden açıklamalar

Öte yandan Hedef Portföy Yönetimi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül tarihli kararlarının ardından Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nun (TEFAS) şirketin tüm yatırım fonlarındaki alış ve satış işlemlerini durdurduğunu açıkladı.

Şirket, tasfiyesine karar verilen 13 fonun 18 Eylül itibarıyla yaklaşık 31 milyar TL büyüklüğünde olduğunu, bunun 29,8 milyar TL'sinin likit fonlarda bulunduğunu bildirdi.

Fonlarda likidite sorunu veya temerrüt bulunmadığını savunan şirket, tasfiye kapsamındaki varlıkların eksiksiz olduğunu ve sürecin Ziraat Bankası yönetiminde yürütüleceğini belirtti.

Tera Portföy Yönetimi de 20 Eylül'de fonlarına yönelik yaklaşık 300 milyar TL'lik çıkış talebi oluştuğunu ve ödemelerin portföylerdeki varlıkların nakde dönüştürülmesiyle karşılanmaya çalışıldığını açıkladı.

Şirketin KAP'a yaptığı bildirimde, "Bu büyüklükte bir talebin bu kadar kısa sürede karşılanmasının hiçbir finans kuruluşu için kolay olmayacağı takdir edilecektir" ifadeleri yer aldı.

Şirket, tasfiye kapsamı dışındaki dört fonda 16-18 Eylül tarihlerinde yapılan iade taleplerinin ödendiğini ancak Takasbank'ın 18 Eylül'de hesaplara getirdiği kısıtlama ve blokeler nedeniyle ödemelere devam edilemediğini bildirdi.

Tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin sürecin ise SPK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda Türkiye İş Bankası tarafından yürütüleceği belirtildi.

SPK, fonların tasfiye sürecini üç aydan altı aya çıkardığını açıkladı.

Ne olmuştu?

Hisse değerleri şişirilmiş bazı yatırım fonlarındaki satışların hızla artması, Borsa İstanbul endeksinde yüzde 6'ya varan sert düşüşe yol açtı.

Bazı fonlar yatırımcılara ödeme yapamayacaklarını ilan etti. Değer kaybının artması üzerine kamu kurumları ve denetleyiciler devreye girdi.

SPK, 131 yatırım fonunun tasfiye edileceğini açıkladı.

Açılan soruşturmalar kapsamında Pusula Portföy, Info Yatırım, Hedef Holding, Destek Yatırım Bankası ve Tera Holding gibi kuruluşların yöneticileri gözaltına alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasada yaşanan sorunların sınırlı sayıda fonda gerçekleştiğini belirterek "genele yayılan sistemik bir risk söz konusu değil" dedi.