Thái Lan bắt 4 phụ nữ người Việt trong nhóm lừa đảo, thu giữ hàng chục lượng vàng

Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá một đường dây tổng đài lừa đảo xuyên biên giới của người Việt, bắt giữ bốn nghi phạm người Việt, thu giữ nhiều tang vật gồm vàng miếng, trang sức vàng, nhiều điện thoại iPhone mới và tài sản có giá trị lớn, theo Thai Police Media.

Theo điều tra, nhóm này có phương thức chuyển tiền lừa đảo thành vàng trước khi chuyển ra nước ngoài nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.

Vụ đột kích do Cảnh sát Thủ đô Thái Lan tiến hành sau khi điều tra mở rộng từ một vụ lừa đảo qua điện thoại.

Nhà chức trách đã phát hiện nhóm nghi phạm hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng và cùng lưu trú tại một khách sạn ở khu Nawamin, Bangkok.

Ba nghi phạm bị bắt gồm Hien (29 tuổi), Ngan (40 tuổi) và Nguyen (33 tuổi), đều có quốc tịch Việt Nam.

Trong quá trình điều tra, một phụ nữ người Việt xuất hiện, mang theo 150.000 baht tiền mặt, tìm cách đưa tiền cho cảnh sát để xin thả một nghi phạm.

Người phụ nữ này cũng đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ.

Các nghi phạm bị cáo buộc tham gia băng nhóm lừa đảo qua tổng đài.

Ngoài ra, Hien và Nguyen còn bị mở rộng điều tra về hành vi lừa đảo tại khu vực do Đồn cảnh sát Lumpini phụ trách.

Riêng Hien còn bị điều tra liên quan đến một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia trong vụ vận chuyển ma túy đá giấu trong hũ me chua gửi sang Nhật Bản.

Hien và Nguyen bị bắt tại khách sạn ở quận Bueng Kum, Bangkok.

Cảnh sát cho rằng số vàng, điện thoại và tài sản thu giữ đều được mua bằng tiền lừa đảo trước khi chuyển cho đồng phạm ở nước ngoài.

Theo lời khai của Hien, cô được một phụ nữ người Việt tên Hoa thuê sang Thái Lan mua vàng theo chỉ đạo qua ứng dụng Telegram với tiền công 15 USD mỗi ngày.

Đây là lần thứ ba Hien sang Thái Lan.

Ngày 31/7, cô được lệnh mua tổng cộng 17 baht vàng (mỗi baht tương đương hơn 4 chỉ vàng).

Mỗi lần đến cửa hàng vàng, cô chỉ cần xuất trình chứng từ chuyển khoản đã được chuẩn bị sẵn để nhận vàng rồi giao cho người khác tại Bangkok.

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của một nạn nhân bị nhóm tổng đài lừa đảo giả danh nhân viên công ty viễn thông và cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát thị trấn Ranong.

Nhóm lừa đảo nói thông tin căn cước của nạn nhân đã bị sử dụng để mở tài khoản liên quan đến hoạt động rửa tiền, đồng thời gửi các tài liệu giả mạo của tòa án và đe dọa nạn nhân phải chuyển tiền để "chứng minh sự vô tội".

Tin lời, nạn nhân đã chuyển 200.000 baht vào tài khoản của nhóm lừa đảo trước khi phát hiện bất thường và trình báo Đồn cảnh sát Lumpini.

Từ đây, cảnh sát mở rộng điều tra và lần ra đường dây.

Sau khi một trong các nghi phạm bị đưa về Đồn cảnh sát Kokkram để thẩm vấn, cảnh sát nhận được thông tin có người chuẩn bị đưa tiền để xin thả nghi phạm.

Lực lượng chức năng báo cáo cấp trên và lên kế hoạch bắt quả tang.

Sau đó, một người Việt Nam tên Le Thi, 39 tuổi, lái một chiếc xe hơi đến Đồn cảnh sát Kokkram, mang theo 150.000 baht tiền mặt vào phòng làm việc và đưa cho cảnh sát nhằm nhờ giúp đỡ trong vụ án.

Ngay khi giao tiền, người này bị bắt quả tang và bị truy tố về tội hối lộ công chức. Cảnh sát thu giữ toàn bộ 150.000 baht tiền mặt làm tang vật.

Phó Tư lệnh Cảnh sát Thủ đô Thái Lan, Trung tướng Teeradech Thammasuthir, cho biết vụ án được mở rộng từ một cuộc điều tra về ma túy và đã phát hiện mạng lưới liên quan đến các băng nhóm tổng đài lừa đảo.

Theo ông, đường dây này có phương thức phân công nhiệm vụ chặt chẽ nhằm chuyển tiền lừa đảo thành vàng và điện thoại di động - những tài sản khó truy vết hơn - trước khi chuyển cho người hưởng lợi tại Việt Nam.

Ông nhận định đây là hoạt động của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có kế hoạch và cơ cấu vận hành bài bản.

Cảnh sát cũng cảnh báo người dân rằng bất kỳ cuộc gọi nào yêu cầu chuyển tiền để "chứng minh mình vô tội" đều là thủ đoạn của các băng nhóm tổng đài lừa đảo và khuyến cáo người dân lập tức cắt liên lạc, trình báo cơ quan chức năng.

Hiện cả bốn nghi phạm đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.